CAMS日本語必殺問題集、CAMS日本語更新版

 

NO.1 危 険分 析を 実行 する 際に、 金融 機関 はど の要 因を見 直さ なけ れば なり ません か ?
A. 同 等の 大き さの 金融機 関に対 する 最近 の規 制措 置
B. その総 収入 のレ ベ ル
C. その CTR 申告 の妥 当性 及び完 全 性
D. 顧客 基盤 、場 所、 製品 とサー ビ ス
Answer: D

CAMS日本語試験解説   

NO.2 マ ーケ テゖ ング 部門 は、 重要 な公 共の 位置 を 保持し てい る個 人を ター ゲット にビ ジネ スプ ラン を提
示 します 。そのよ うな個人 を対象 とする金 融機関が 計画の 一部とし て実装す る必要 があるい くつかの 手
順は何 です か ?
A. クラ゗ゕ ントは公 務員 の銀行監督 者のリス トに バーゼル委 員会に表 示さ れているか どうかを 確認 しま

B. ゕ カウ ント の目 的を決 定しま す
C. 公開 情報 に基 づい て個 々の背 景を 確認 する ため に、す べて の合 理的 な措 置をと りま す
D. 資金源 を調 査し ま す
Answer: B,C,D

CAMS日本語試験解説   

NO.3 顧 客は 銀行 に入 って くると 病気? ゕ ット? 使 い やすさ であ るこ とが 出納 並んで 待っ て表 示さ れま す。
顧客が 窓口 係に 取得 する と、大 きな 銀行 小切 手を 現金化 し、$100 の 手形 で 彼に支 払わ れる ため に、 彼は
非常に 神経 質に なる と尋 ねられ ます 。
テラー は、 トラ ンザ クシ ョンを 完了 した 後に 何を すべき か ?
A. 顧 客の SAR を フゔ ゗ル しま す
B. 銀行の 口座 は今 後と 協 議しま す
C. 今後 、お 客様 のゕ カウ ントを 監視 しま す
D. 一日 の終 わり まで に顧 客に CTR を フゔ ゗ル しま す
Answer: A

CAMS日本語テスト問題集   CAMS日本語最新問題   

NO.4 電 子決 済を 使用 して 関連付 けら れた マネ ーロ ンダリ ング の 3 つの 指標 は何で すか ? 3 答 えを 選 択
してく ださ い
A. 大 企業 の口 座か ら定期 的かつ 頻繁 転送 は商 品の すべき 支払 いは クレ ジッ トで買 った と述 べま し た
B. 合法 的な 契約 、商 品や サービ スへ の明 白な リン クでの お支 払い また は領 収 書
C. 見かけ の業 務上 の理 由 のない 資金 また は金 融秘 密の避 難所 から の転 送
D. 資金 の転 送は 、受 信ま たはま たは 別の ゕカ ウン トから 同じ 人か ら送 られ てきま す
Answer: B,C,D

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試験番号:CAMS日本語問題集
試験科目:Certified Anti-Money Laundering Specialists (CAMS日本語版)
最近更新時間:2016-12-21
問題と解答:全137問 CAMS日本語 無料
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